Como saber si te estan investigando
La muerte de un niño en el condado de Riverside se investiga como homicidio
Contenidos
Oficina de Investigación: Información BásicaLa Oficina de Investigación se asegura de que los profesionales de seguros sigan las leyes y regulaciones de seguros de Florida. Si cree que un agente de seguros ha cometido una infracción, revise la información importante a continuación para saber cómo se investigará su queja.Para obtener información adicional, comuníquese con la oficina regional más cercana que se indica a continuación.
La Oficina de Investigación investiga todas las presuntas violaciones del Código de Seguros de Florida de conformidad con las Secciones 624.307, 624.317 y 624.321 de los Estatutos de Florida. Sus investigaciones están exentas de divulgación pública según lo dispuesto en las Secciones 624.23, 624.319(3), 626.601(6), 626.989(5) y 648.26(3), Estatutos de Florida.
Un investigador de la oficina puede enviarle una carta de contacto si:No dude en ponerse en contacto con la oficina regional correspondiente para obtener más información o ayuda para resolver el asunto en cuestión.
En muchos casos, el investigador le pedirá que haga una declaración jurada en la que dé detalles de la presunta infracción o infracciones cometidas contra usted. También se le pedirá que proporcione cualquier prueba física (documentos, recibos, etc.) que apoye su denuncia; se podrán hacer copias para utilizarlas como pruebas en la investigación.Su cooperación es un elemento esencial de la investigación. El investigador trabajará con usted para acordar una hora y un lugar convenientes para tomarle declaración. Se le preguntará si está dispuesto a testificar en caso de que la investigación conduzca a una audiencia administrativa para resolver el asunto.
Terapias emergentes para la macroglobulinemia de Waldenström
SAN JUAN, Puerto Rico – El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y el Agente Especial a Cargo (SAC, por sus siglas en inglés) de la Oficina de San Juan del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Joseph González, advirtieron hoy al público sobre las serias consecuencias de emitir amenazas a escuelas o colegas y recordaron a la comunidad que las amenazas falsas no son una broma.
“Proferir una amenaza contra la seguridad de una persona o una organización a través de las redes sociales, por mensaje de texto o por correo electrónico es un delito federal por constituir una amenaza a través de comunicaciones interestatales. Aquellos que publiquen o envíen tales amenazas pueden recibir hasta cinco años de prisión federal, o pueden enfrentarse a cargos ante los tribunales de Puerto Rico”, dijo el fiscal federal Muldrow. También añadió que “un comentario imprudente e impetuoso en las redes sociales podría tener como consecuencia que nuestros jóvenes comiencen su vida adulta en prisión y sean etiquetados como criminales para el resto de sus días. Es necesario educarlos para evitar tan nefastas consecuencias”.
Introducción al uwazi
Un delito federal se define como cualquier infracción que viole las leyes federales de Estados Unidos. A diferencia de los delitos locales o estatales, los delitos federales tienen un alcance mayor que trasciende a las comunidades locales y llega a afectar al interés nacional. De los delitos federales se ocupan los fiscales federales, también conocidos como US Attorneys, y las penas son más severas que las concedidas por los tribunales estatales. La mayoría de los delitos federales se relacionan con una de las tres categorías siguientes:
Dado que los delitos federales violan la legislación federal, que otorga un mayor nivel de relevancia que la legislación estatal Cláusula de Supremacía de la Constitución, las penas son más severas con pocas oportunidades de libertad condicional. Las penas por un delito federal varían en función del tipo de delito, el valor asociado al mismo, el número de personas implicadas y el daño causado. Las normas de continuación las establecen los fiscales federales y la legislación del Congreso. En muchos de defensa federal, los fiscales federales hizo cumplir mínimo obligatorio de al menos 10 años de prisión, que puede convertirse en cadena perpetua y ejecuciones. Sólo un abogado competente y especializado en delitos federales como Brent Mayr puede eliminar o reducir las penas impuestas a una persona acusada de cargos criminales.
Castillo a sus críticos: “Todo se está investigando, pero esto
No. La UIAF es una unidad administrativa especial cuya misión es prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de la inteligencia financiera, ampliada bajo un enfoque proactivo a la gestión de la administración actual, a una inteligencia económica. La información de inteligencia de esta entidad no es una prueba judicial.
Lo que se debe determinar es cómo se llevó a cabo esa operación, los elementos de la operación, cuántas partes estuvieron involucradas, quién originó la operación, quiénes fueron los receptores de los recursos, entre otros. En el informe es importante, en primer lugar, identificar la operación; y, en segundo lugar, las identificaciones de los involucrados en esa transacción, nombres completos con el documento de identidad, montos de dinero si es posible, o todas las condiciones complementarias con las que se realizó la transacción.
La UIAF ofrece una plataforma en línea en la que cualquier ciudadano puede informarse y formarse sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como sobre los mecanismos de prevención, detección y denuncia existentes. Existen módulos específicamente dirigidos a los sectores denunciantes. Más información en la web:
