Modelo denuncia apropiación indebida dinero
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El cliente viajó desde España a su país de origen portando más de 10.000 euros en efectivo, cuando la normativa europea y española contra el blanqueo de capitales establece este límite en los movimientos fuera de nuestro país. El dinero en efectivo le fue incautado por la Guardia Civil en el aeropuerto, dejándole 1.000 euros para poder regresar a su país.
En muchas ocasiones, como en este caso, los ciudadanos desconocen la obligación de declarar los movimientos de capital superiores a 10.000 euros y cuando viajan con cantidades superiores se encuentran con la desagradable sorpresa de que si son descubiertos, la Policía o la Guardia Civil les interceptan el dinero. A partir de ahí, es el interesado quien debe presentar alegaciones para obtener la devolución.
Los criterios relevantes para obtener la devolución son: el importe total, la acreditación de la procedencia lícita, la actividad económica desarrollada por la persona y su coherencia con las cantidades transportadas, si hubo ocultación de las mismas y si existe reincidencia.
Nuestro cliente, una empresa griega de acuicultura con sede en Atenas, había contratado el suministro de piensos para peces a una empresa española líder en el sector. El valor del contrato superaba los 300.000 euros.
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De esta manera, empleados, clientes, proveedores, accionistas y terceros pueden realizar una denuncia anónima, con carácter confidencial, sobre temas relacionados con la contabilidad, fraude, salvaguarda de activos, asuntos de auditoría o cualquier otro relacionado con el control interno de la empresa.
Entre el 27 de abril de 2017 y el 23 de abril de 2020, la Comisión del Consejo de Administración estuvo integrada por los Sres. Jorge Desormeaux Jiménez, Rafael Guilisasti Gana y Rafael Marín Jordán. Durante todo ese periodo, el Sr. Desormeaux permaneció como miembro independiente del Consejo.
El Comité del Consejo de Administración se reunió en 13 ocasiones durante el ejercicio 2020, para revisar y debatir los temas que, de conformidad con el artículo N°59 bis de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), son de su incumbencia. Revisó especialmente aquellas operaciones regidas por los artículos N°146 y siguientes de la Ley N°18.046, velando porque se ajustaran a los precios, plazos y condiciones vigentes en el mercado al momento de su aprobación. El detalle de las transacciones así aprobadas por el Comité se encuentra en la Nota N°9 de los Estados Financieros Consolidados de la sociedad.
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Nuestra práctica de delitos de cuello blanco se centra en el derecho penal económico y empresarial. Estamos especializados en el asesoramiento preventivo y en la representación de empresas y sus directivos en investigaciones y procedimientos penales relacionados con la actividad empresarial.
Defendemos casos dentro del espectro de delitos patrimoniales, contra la fe pública, fiscales y aduaneros, laborales, medioambientales, contra la propiedad industrial, contra el honor y ciberdelitos, entre otros.
Por otra parte, nuestra práctica de compliance asiste a los clientes en el diseño, evaluación e implementación de programas de cumplimiento normativo orientados a prevenir contingencias penales a partir de la correcta identificación y evaluación de los riesgos penales que se plantean a una empresa como consecuencia de su actividad empresarial.
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